Данное решение называют «централизованной базой данных»
Центробанк и Росфинмониторинг создают платформу для передачи данных кредитным организациям о подозрительных операциях физлиц для блокировки активности клиентов. Как сообщает издание РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шаблю, речь ведется о дропперах, помогающих обналичить средства или перевести деньги для теневого бизнеса.
Он также отметил, что новое решение можно будет называть «платформой или централизованной базой данных». «Такая система позволит кредитным организациям пользоваться информацией и принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов», — сказал он.
Свежие комментарии